Они незаконно обналичивали денежные средства, оставляя себе определенный процент. При этом кредитная организация не была официально зарегистрирована. По данным следователей, группа действовала 3 года. С 2021 по 24 были осуществлены переводы с одних счетов на другие на сумму не менее 150 млн рублей. Комиссионное вознаграждение с банковских операций превысило 9 миллионов.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России:

«Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. Трое жителей Ярославля задержаны оперативниками при участии Росгвардии. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».