Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД установлено, что в период с 2019 по 2023 годы житель Ярославля 1964 г.р., не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию и выступая в качестве физического лица, за денежное вознаграждение предоставлял гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания. В качестве нелегального «банка» использовались офисное помещение в Кировском районе Ярославля.
При совершении незаконных операций в виде комиссионного вознаграждения получен доход более 13 миллионов рублей.
Мужчина - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание - лишение свободы до семи лет.