Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области при содействии бойцов Росгвардии задержали трёх ярославцев.

Группировка не зарегистрировала в установленном порядке кредитную организацию, при этом предоставляла жителям и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Так, с 2021 по 2024 год сообщники совершили незаконные банковские операции на 173 миллиона рублей и получили доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших финансов в сумме свыше 15 миллионов.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

- В рамках расследования проведено 6 обысков, в ходе которых изъяты: компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, денежные средства. Кроме того, в квартире у одной из подозреваемых сотрудники полиции обнаружили коноплю и марихуану. Как оказалось, запрещённые вещества растительного происхождения принадлежат сожителю криминальной финансистки, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Задержанный за наркопреступление мужчина стал фигурантом уголовного дела уже по статье 228.

Все уличённые в противоправной деятельности жители Ярославля находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.