Уголовное дело по незаконному обналичиванию направлено в суд. Ярославское УМВД завершило расследование. В ходе предварительного следствия установлено, в период с марта 2018-го по декабрь 2019-го в Ярославле организованная группа, не зарегистрировав кредитную организацию, не имея специальной лицензии, за денежное вознаграждение предоставляла юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов. Занималась незаконным обналичиванием в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Преступный доход - более 40 миллионов рублей. К уголовной ответственности привлечены 7 участников группы.

Юлия Трусова, заместитель начальника следственной части следственного управления УМВД России по Ярославской области:

«За совершение указанных действий уголовным законом предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ, санкцией которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет».