В уклонении от уплаты налогов подозреваются компании, в числе учредителей которых депутаты областной Думы и муниципалитета. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Уже заведено уголовное дело.
Владимир Голубев, бизнесмен: «Это большие деньги, конечно, безусловно. И дело уже даже принципа: я не могу терпеть, когда об меня ноги вытирают».
В суд Владимира Голубева привели события 6-летней давности. Тогда у предпринимателя в районе Гиганта стоял одноэтажный магазинчик. Компания «Лотос-М» предложила Голубеву освободить площадку для строительства крупного торгового центра.
Владимир Голубев, бизнесмен: «Взамен обещали мне 115 квадратов торговых площадей в торговом центре «Лотос М», либо выплатить денежную компенсацию в размере 7,5 миллионов рублей. Срок исполнения данных обязательств наступил 1 января 2010 года. То есть три года назад. До сих пор в течение трех лет ни одной копейки. Ни одного квадратного метра. Прячутся, бегают, не хотят разговаривать, никто со мной общаться не хочет. Попросту, как говорят в народе, обманули».
Это не единственный судебный процесс, в котором фигурирует сеть супермаркетов «Лотос-М». С прошлого года компания ведет разбирательства с налоговой службой. Налоговики провели проверку, которая показала, что «Лотос М» за несколько лет не доплатила налогов просто на огромную по ярославским меркам сумму. Вместе с пенями в судебных документах набегает почти полмиллиарда рублей! Больших денег ярославский и областной бюджет недосчитались от компании, в числе учредителей которой значатся известные местные политики: депутат муниципалитета Игорь Блохин и парламентарий региональной Думы Илья Круглов. Оба представляют «Единую Россию». Вслед за налоговой методами ведения бизнеса депутатов заинтересовались следователи, уже заведено уголовное дело.
Кристина Гузовская, старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области: «Следственными органами СК РФ по ЯО возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом б, часть 2 статьи 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере, по факту уклонения от уплаты налогов со стороны руководства коммерческого общества «Лотос-М». По данным следствия, в период с января 2007 года по декабрь 2009 года руководство ООО «Лотос-М» уклонилось от уплаты налогов в сумме свыше 200 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений о размере налогооблагаемой базы посредством не отражения всего дохода, получаемого от предпринимательской деятельности. В настоящее время в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к совершению данного преступления, из состава руководства коммерческого общества. Выясняются все обстоятельства происшедшего».
Как утверждают налоговики, для минимизации налогообложения в принадлежащей депутатам компании использовалась схема с дроблением бизнеса. Торговые площади в магазинах «Лотос-М», судя по документам, сдавались в аренду почти десятку индивидуальных предпринимателей и одному ООО. В суде было установлено, что все эти ИП являются родственниками или бизнес-партнерами учредителей «Лотос-М». Цитата из постановления суда: «Ни один договор аренды не заключен со случайным, ранее незнакомым лицом... Арендаторы в последующем были трудоустроены в Общество». Исходя из судебных документов, в каждом продуктовом магазине должны были самостоятельно торговать несколько арендаторов, но это разграничение существовало лишь на бумаге. В реальности это был один супермаркет. Как установил суд, такая схема использовалась для вывода из-под налога на прибыль и НДС доходов от продажи товаров. Получалось, что формально их продает не компания «Лотос-М», а ряд «ипэшников», которые могли платить более выгодный единый налог на вмененный доход. Обоснованность претензий налоговиков к «Лотос-М» подтвердил арбитражный суд Ярославской области, поданная затем апелляция была отклонена. «Лотос-М» сейчас находится в процессе банкротства. Не исключено, что вслед за уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, появится и еще одно дело - о преднамеренном банкротстве компании. Один из ее владельцев - депутат Илья Круглов - значится учредителем еще одной широко известной известной в Ярославле фирмы — «Торговый центр «Аллегро». До 2011 года ее возглавлял нынешний депутат областной Думы, глава городского отделения «Единой России», один из кандидатов в спикеры регионального парламента - Илья Осипов. Он также один из учредителей «Аллегро». Так вот к этой компании у налоговиков возникли точно такие же претензии, как к «Лотос-М». В материалах проверки мебельного торгового центра также говорится о «схеме минимизации налоговых обязательств... за счет дробления бизнеса». Как и в случае с «Лотос-М» речь идет о сдаче площадей аффилированным арендаторам, которые могли использовать упрощенную систему налогообложения, либо платить единый налог на вмененный доход. Сам Осипов, являясь директором и учредителем «Аллегро», в то же время в качестве индивидуального предпринимателя был арендатором торгового центра, в числе таковых значится и его жена. Кроме того, в ходе проверки у налоговиков возникли вопросы и к тому, как строился сам торговый центр. Ревизоры считают, что для ухода от налогов при строительстве использовались фиктивные подрядчики. Выяснилось, что к примеру компании «Волга» и «Стройрезерв» зарегистрированы по одному адресу, при этом руководитель «Волги» в то же время числился курьером в компании «Аллегро». Он, кстати, после ухода Осипова стал директором всего торгового центра. После проведения проверки налоговая потребовала от компании «Аллегро» доплатить налогов почти на сто миллионов рублей, а также погасить штрафы и пени на сорок с лишним миллионов. Если суммировать, то деньги, которые не заплатили в бюджет две компании, принадлежащие ярославским депутатам, могли бы покрыть большую часть дефицита городского бюджета.
